SOLUÇÕES
Soluções Prevenção Lavagem Dinheiro
Não deixe que o crime de lavagem de dinheiro provoque impactos financeiros negativos e danos à reputação da sua marca.
Conte com os serviços especializados e personalizados da GIF International para ajudar seu negócio.
Mantenha o compliance da sua empresa com as regras de PLD
A complexidade das regulamentações, a necessidade
de monitoramento contínuo e a pressão para evitar penalidades severas podem sobrecarregar sua equipe.
É aqui que a GIF International entra em ação.
Enfrente os desafios de implementar as normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na sua organização
com a expertise da nossa consultoria.
Adote estratégias sólidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na sua empresa
Desenvolva e implemente
programas de PLD/FTP robustos;
Tenha regras de risco alinhadas às
necessidades da sua empresa;
Implemente políticas internas
consistentes para PLD/FTP;
Crie processos sólidos de Know Your Client (KYC), Know Your Employee (KYE), Know Your Partner (KYP) e Know Your Supplier (KYS).
Veja os serviços de PLD da GIF International
Estamos prontos para auxiliar organizações de todos os portes e segmentos que lidam com movimentação financeira e precisam cumprir com os requisitos de PLD.
Consultoria
Realize a implantação de programas de PLD/FTP, risk assessment com análise detalhada para identificar vulnerabilidades, e consultorias específicas em temas críticos.
Treinamento
Conte com treinamento geral para todos os colaboradores, treinamentos específicos para as áreas comercial e de atendimento ao cliente, e treinamento detalhado para a área de PLD/FTP.
Alocação de Especialistas
A GIF International conecta as empresas a profissionais talentosos, experientes e especializados em PLD. Atuamos desde o recrutamento até a contratação, treinamento e avaliação de desempenho dos colaboradores.
Por que escolher a GIF International?
Expertise comprovada
Com mais de 30 anos de experiência, nossa equipe de especialistas está pronta para ajudar sua empresa a navegar pelas regulamentações de PLD com facilidade e precisão.
Soluções personalizadas
As soluções da GIF International são adaptadas às suas necessidades específicas, garantindo que você esteja sempre um passo à frente das ameaças.
Capacitação em PLD
Oferecemos treinamento para sua equipe, garantindo que todos estejam preparados para identificar e responder a possíveis ameaças de lavagem de dinheiro.
Transforme os desafios de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em oportunidades
A prevenção à lavagem de dinheiro não é apenas uma obrigação regulatória, mas uma oportunidade para fortalecer a integridade e a confiança em seu negócio.
Construa um futuro seguro para sua empresa
e garanta a boa reputação da sua marca
junto com a GIF International.
Conheça nosso ecossistema de serviços integrados
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