SOLUCIONES

Prevención del Fraude

Prevén fraude y evita pérdidas en negociaciones y asociaciones comerciales

Garantice mayor seguridad en operaciones y transacciones, verificando la legitimidad e idoneidad de las personas, socios y empresas con quienes se relaciona.

Descubre la veracidad de la información de estas organizaciones con la solución de prevención del fraude de GIF International.

Identifica los riesgos en las relaciones de negocios

¿Alguna vez has pensado en vender mil unidades de productos electrónicos y no recibir el pago? O comprar una máquina de exámenes médicos de alto costo y no recibir el equipo?

No te dejes engañar por profesionales o empresas que no existen, por compradores que no son realmente ellos o por supuestos socios y revendedores que se hacen pasar por personas legítimas.

Identifica estos riesgos con GIF International. Realizamos análisis en profundidad de los procesos de compra y venta, garantizando la autenticidad y veracidad de la información proporcionada.

Descubre documentos falsos, oficinas de empresas inexistentes, registros irregulares, información contable sospechosa y mucho más.

Realiza transacciones legítimas y confiables y protege a tu empresa

Conoce los servicios de prevención de fraude de GIF International que pueden ayudar a tu empresa:

Análisis de riesgos de personas físicas y/o jurídicas, incluyendo profesionales, socios, representantes comerciales y contratistas;

Background check personalizado para la evaluación detallada de la situación catastral, de crédito, procesos, marco societario, entre otros aspectos;

Investigação de fraudes em lojas da pessoa jurídica, centros de distribuição, depósitos próprios ou terceirizados, incluindo entrega e recolhimento de produtos;

Verificação de documentos
fornecidos por parceiros e
clientes, contratos e assinaturas;

Visitas “in loco” para monitorar
situações, coletar informações
externas e confirmar endereços;

Monitoramento do histórico das
empresas e potenciais parceiros
em redes sociais.

Melhore as decisões da sua empresa na Prevenção de Fraudes

Tome decisões sólidas e informadas sobre os riscos de profissionais, de parceiros e de relações de negócios com base em verificações e investigações abrangentes realizadas pela GIF International.

Aproveite o poder da análise de dados aprimorada do nosso time especializado.

Aumente sua segurança com serviços eficientes de Prevenção de Fraudes

Maior proteção
contra atividades
fraudulentas

Fortalecimento da reputação
da empresa no compromisso
contra fraudes

Redução de custos
ao evitar prejuízos
financeiros e perdas

Promoção de um
ambiente seguro
e confiável

Conte com uma equipe especializada

A GIF International possui capacidade de atuação em todos os estados do Brasil, com atendimento de prazos urgentes e operação de grandes volumes.

Conheça nosso ecossistema de serviços integrados

Proteja seu negócio, garantindo segurança e tranquilidade, com as soluções completas da GIF International.

Evolua a Prevenção de Fraudes com a GIF International

Descubra como nossas soluções podem proteger e impulsionar seu negócio. Preencha o formulário e um de nossos especialistas entrará em contato em breve.

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Alocação de
Especialistas

Biometria
de Voz

Brand
Protection

Centro de
Operações Integradas

Threat
Intelligence

Desvio de
Conduta

Due Diligence
Investigations

Inspeção Técnica e Pronta Resposta

Investigação
de Fraudes

Law Enforcement
Operations

Prevenção
a Fraudes

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Risk
Assessment

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