Investigación – Due Diligence
La operación internacional de una empresa es un gran logro, pero también requiere una serie de responsabilidades legales y una conducta honesta por parte de sus empleados y empresas asociadas. Para hacer un buen trabajo, es importante que tenga supervisión gerencial que implemente las pautas apropiadas de Conocer a su Cliente, (Know Your Client – KYC) y reducir los riesgos.
Las investigaciones de DDI son capaces de analizar candidatos o empresas para identificar qué contratos se ejecutarán con contrapartes eficientes y honestas. De esta forma, el trabajo se realizará junto con los empleados actuales y en aras de la seguridad durante todas las actividades.
Existen numerosas situaciones en las que se requieren investigaciones (DDI). Este tipo de análisis ayuda a nuestros clientes a obtener más información sobre un objetivo específico, ya sea una persona física o jurídica. Un análisis DDI bien hecho comienza con una investigación de código abierto (o OSINT – Inteligencia de código abierto) y es la experiencia de los analistas, la gestión de los recursos, el nivel de detalle, la capacidad de análisis y el enfoque específico en las demandas, lo que los posiciona como empresas líderes del sector.
Algunas situaciones exigen una DDI minuciosa, tales como:
GIF International tiene una estructura robusta capaz de ser el hub de toda América Latina para DDI. Trabajamos con el objetivo de ser el único punto de contacto con nuestros clientes para que exista una reducción en los costos de gestión y un aumento en la capacidad de obtener una respuesta asertiva en todas las comunicaciones.
Entre otras investigaciones, también realizamos consultas de:
Nuestras fortalezas con base en feedback de nuestros clientes de DDI:
Nuestro equipo: Colaboradores de alto desempeño en sus áreas de conocimiento.
Proveedor único: Inversión en una estructura capaz de atender a toda Latinoamérica y ser el único proveedor de DDI.
Informes personalizados: Cada cliente recibe un análisis detallado de toda la investigación que hemos realizado.
Tiempo de respuesta: Entrega en los plazos que más convengan a nuestros clientes.
