Due Diligence Investigations
A operação internacional de uma empresa é uma grande conquista, mas que também exige uma série de responsabilidades legais e uma conduta honesta de seus colaboradores e empresas parceiras. Para realizar um trabalho íntegro é importante que tenha uma supervisão gerencial que implemente as diretrizes adequadas do Conheça o Seu Cliente, o Know Your Client (KYC) e diminua os riscos.
As investigações da DDI conseguem analisar candidatos ou empresas com o objetivo de identificar quais contratos serão realizados com as contrapartes eficientes e honestas. Deste modo, o trabalho será feito em conjunto com os atuais colaboradores e em prol da segurança durante todas as atividades.
Há inúmeras situações em que a Due Diligence Investigations (DDI) é necessária. Este tipo de relatório ajuda nossos clientes a obter mais informações de um target específico, seja uma pessoa física ou jurídica. Uma análises de DDI bem feita começa nas pesquisas de fontes abertas (ou OSINT – Open Source Intelligence); e é a experiência dos analistas, a gestão dos recursos, o nível de detalhe, a capacidade de análises e o foco específico na demandas, que os posicionam como empresas líderes no setor.
Algumas situações exigem uma DDI minuciosa, tais como:
Pontos fortes com base no feedback de nosso clientes DDI:
Nosso time: Colaboradores de alto desempenho em suas áreas de conhecimento.
Único fornecedor: Investimento em uma estrutura capaz de atender toda a América Latina e ser o único fornecedor de DDI.
Relatórios Personalizados: Cada cliente recebe uma análise detalhada de toda a investigação que fizemos.
Tempo de resposta: Entrega dentro dos prazos que sejam os mais adequados aos nossos clientes.