Due Diligence Investigations

A operação internacional de uma empresa é uma grande conquista, mas que também exige uma série de responsabilidades legais e uma conduta honesta de seus colaboradores e empresas parceiras. Para realizar um trabalho íntegro é importante que tenha uma supervisão gerencial que implemente as diretrizes adequadas do Conheça o Seu Cliente, o Know Your Client (KYC) e diminua os riscos.

As investigações da DDI conseguem analisar candidatos ou empresas com o objetivo de identificar quais contratos serão realizados com as contrapartes eficientes e honestas. Deste modo, o trabalho será feito em conjunto com os atuais colaboradores e em prol da segurança durante todas as atividades.

Há inúmeras situações em que a Due Diligence Investigations (DDI) é necessária. Este tipo de relatório ajuda nossos clientes a obter mais informações de um target específico, seja uma pessoa física ou jurídica. Uma análises de DDI bem feita começa nas pesquisas de fontes abertas (ou OSINT – Open Source Intelligence); e é a experiência dos analistas, a gestão dos recursos, o nível de detalhe, a capacidade de análises e o foco específico na demandas, que os posicionam como empresas líderes no setor.

Algumas situações exigem uma DDI minuciosa, tais como:

• Vendas e compras de negócios;
• Investimentos;
• Expansão de negócios;
• Parcerias estratégicas;
• Fusões e aquisições (M&A);
• Contratação de executivos sêniores. A GIF International possui uma estrutura robusta capaz de ser o hub de toda a América Latina para a DDI. Trabalhamos com o intuito de ser o único ponto de contato com os nossos clientes para que haja redução dos custos de gerenciamento e aumento na capacidade em obter uma resposta assertiva em todas as comunicações. Entre outras pesquisas, habitualmente consultamos:
• Registro individual e corporativo adquirido de registros públicos locais;
• Governo, afiliações políticas e verificações de listas de observação;
• Verificação de endereço e telefone, e, quando necessário, visitas ao local;
• Arquivos legais verificáveis e análises de registros criminais;
• Identificação do background financeiro;
• Análise de bancos de dados comerciais de empresas, participação acionária, gerenciamento e afiliações associadas;
• Revisão aprofundada de mídias sociais e atividades na internet;
• Verificação de integridade e reputação.

Pontos fortes com base no feedback de nosso clientes DDI:

Nosso time: Colaboradores de alto desempenho em suas áreas de conhecimento.
Único fornecedor: Investimento em uma estrutura capaz de atender toda a América Latina e ser o único fornecedor de DDI.
Relatórios Personalizados: Cada cliente recebe uma análise detalhada de toda a investigação que fizemos.
Tempo de resposta: Entrega dentro dos prazos que sejam os mais adequados aos nossos clientes.