Prevenção à Lavagem de Dinheiro nas apostas esportivas: como funciona a nova regulamentação

Como as bets devem se adaptar às regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro?

Gabriel Duque

10 de outubro
2024
12 min

Inscreva-se e receba notícias em primeira mão

Confira

Mais recentes

Passo a passo para escolher a melhor empresa especializada para conduzir sua investigação corporativa

9 etapas para contratar a melhor empresa de investigação!

Gabriel Duque

11 de setembro
2025
9 min

Receita atualiza regulamentação e iguala tratamento de fintechs ao de bancos

Veja como se adaptar às regulamentações!

Gabriel Duque

9 de setembro
2025
6 min

Fraudes bancárias: principais tipos, direitos das vítimas e como reduzir o problema

Veja direitos das pessoas, responsabilidades e principais tipos de fraudes.

Gabriel Duque

4 de setembro
2025
11 min

Fraude sob demanda: como funciona essa indústria e como proteger sua empresa

Veja como o Fraud as a Service impulsiona as fraudes.

Gabriel Duque

2 de setembro
2025
8 min

Fraude como risco estratégico: por que o board precisa estar envolvido?

Saiba a importância de olhar para fraudes como risco estratégico.

Gabriel Duque

28 de agosto
2025
8 min

Ética corporativa: como a GIF International fortalece integridade e confiança no ambiente empresarial

Como a ética corporativa garante integridade no combate a fraudes.

Gabriel Duque

26 de agosto
2025
8 min

Conheça nossa Newsletter