Nos tempos atuais, o Open Source Intelligence (OSINT) é uma das ferramentas mais estratégicas para apoiar o mapeamento e a análise de riscos corporativos, assim como os processos de combate a fraudes. Assim, passou a se tornar um aliado essencial na prevenção e investigação corporativa.
A importância da inteligência de fontes abertas se deve à sua capacidade de englobar informações disponíveis publicamente e de fácil acesso.
Dessa forma, a ferramenta inovadora ajuda na proteção contra fraudes, em atividades de inteligência e em ações de cibersegurança. Uma vez que é possível realizar análises aprofundadas dos dados e embasar a tomada de decisões dos gestores com relação a riscos existentes em parcerias e negociações e na identificação de pessoas envolvidas em fraudes.
Neste sentido, a GIF International conta com essa abordagem baseada na inteligência de fontes abertas, integrada em suas soluções, para entregar investigações mais robustas e resultados mais eficazes.
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O que é Open Source Intelligence na prática?
Para entender a aplicação do Open Source Intelligence no combate a fraudes, em primeiro lugar, é bom compreender o conceito e como funciona.
O OSINT trata-se da coleta e análise de informações por meio de fontes públicas abertas, como sites, redes sociais, fóruns registros públicos, bancos de dados governamentais, entre outros.
São informações disponíveis e sem restrições de sigilo, ou seja, não necessitam de técnicas invasivas ou ilegais para serem obtidas.
Tais dados se tornaram cada vez mais importantes em um cenário de alta conectividade, em que fraudadores e infratores cometem fraudes digitais, se articulam pela web ou compartilham técnicas modernas de golpes.
Vale destacar que a inteligência de fontes abertas vai além da coleta e monitoramento de mídias sociais e dados públicos. Quando bem aplicada, pode identificar padrões suspeitos e gerar evidências concretas para investigações de fraudes.
Como funciona a coleta das informações?
Para garantir o mapeamento de informações úteis para as análises de gestão de riscos e combate a fraudes, a coleta de dados por meio de OSINT ocorre em um processo dividido em 5 passos:
- Identificação das fontes: verificar quais bancos e fontes públicas precisam de acesso é a etapa inicial.
- Coleta efetiva de dados: as informações são extraídas por meio de ferramentas automatizadas ou manualmente.
- Processamento: com o grande volume de dados, é preciso adotar filtros para categorizar as informações e ter apenas os dados relevantes para verificação.
- Análise: os especialistas podem analisar os dados para extrair insights para as investigações.
- Elaboração de relatórios: os resultados da verificação geram relatórios para a tomada de decisão dos líderes com embasamento na apuração das informações.
Como OSINT fortalece o combate a fraudes
Os diversos tipos de fraudes estão evoluindo em velocidade alarmante e se tornando cada vez mais desafiadoras, envolvendo identidades falsas, clonagem de cartão, lavagem de dinheiro, fraudes de criptomoedas, entre outros.
Além disso, os infratores usam recursos tecnológicos aprofundados e operam com processos complexos para burlar sistemas de segurança e mascarar atividades ilícitas.
Acompanhar o ritmo dessas fraudes é uma grande dificuldade, tendo a necessidade de implementar novas estratégias junto com os controles tradicionais. Neste sentido, o Open Source Intelligence entra como diferencial estratégico, já que amplia o alcance da investigação, fornece evidências contextuais e permite uma visão proativa das ameaças.
Assim, as ações de OSINT não só apoiam a resposta a fraudes já consumadas na investigação, mas também atuam como radar preventivo, detectando sinais antes que o dano aconteça.
Aplicação da inteligência de fontes abertas na prevenção de fraudes
1. Rastreamento de atividades suspeitas em redes sociais e fóruns
Perfis falsos, contas laranjas e movimentações atípicas podem ser monitoradas com base em comportamento, conteúdo compartilhado e conexões com redes conhecidas.
2. Verificação de identidades e documentos
Com OSINT, é possível cruzar informações públicas com dados de fontes confiáveis para validar históricos, perfis profissionais, vínculos e documentos apresentados.
3. Detecção de transações anômalas
O Open Source Intelligence permite a identificação de atividades financeiras incomuns associadas a indivíduos ou empresas, como transferências em massa, criação de contas em nome de terceiros e movimentações ligadas a fraudes conhecidas.
Uso do OSINT na investigação de fraudes
1. Identificação de “laranjas” e bens ocultos
Permite descobrir conexões entre pessoas físicas e jurídicas, veículos, imóveis ou transações suspeitas que indicam ocultação de patrimônio.
2. Mapeamento de redes criminosas
Analisa vínculos entre diferentes perfis, empresas, dados vazados e padrões de comportamento para identificar estruturas organizadas de fraude.
3. Monitoramento da dark web
Realiza o acompanhamento contínuo de fóruns, grupos e marketplaces ilegais, em que informações corporativas ou produtos falsificados podem estar sendo comercializados.
4. Reconhecimento de padrões de fraude
Com o cruzamento de fontes abertas e dados internos, é possível detectar tendências comportamentais, recorrência de técnicas e perfis suspeitos.
Capacidade de antecipar riscos
Além das utilizações em prevenção e investigação, os processos da inteligência de fontes abertas facilitam a gestão de riscos, permitindo que as empresas:
- Identifiquem credenciais corporativas expostas em fóruns da dark web;
- Detectem campanhas de phishing em andamento contra seus colaboradores;
- Mapeiem a movimentação de perfis suspeitos em redes sociais;
- Reconheçam indícios de fraudes estruturadas.
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Principais benefícios do Open Source Intelligence para as estratégias
- Acessibilidade: com informações disponíveis, o acesso e a coleta são mais fáceis, mitigando o risco de questões éticas e legais.
- Custo-benefício: por ser dados públicos, o custo para buscar as informações são muito menores do que no caso de operações sigilosas.
- Amplitude: existe uma grande gama de informações que podem ser mapeadas e analisadas pelos times de inteligência para verificar fraudes e riscos.
- Respostas rápidas a fraudes: as pesquisas em OSINT proporcionam informações em tempo real para cruzamento e análise, a fim de identificar riscos, origens de fraudes e envolvidos.
- Maior assertividade nas investigações: unindo a inteligência analítica junto com a inteligência de dados é possível tomar decisões mais estratégicas no combate a fraudes.
Todos estes impactos positivos do Open Source Intelligence ajudam a minimizar os custos referentes a fraudes, diminuir os impactos à reputação da marca e fortalecer a confiança dos clientes e do mercado nas empresas.
Como a GIF International aplica Open Source Intelligence nas suas soluções
A GIF International integra o OSINT às suas metodologias de prevenção, detecção e investigação de fraudes, oferecendo inteligência estratégica para nossos times de ompliance, due diligence e background check e inteligência antifraude.
Nossos analistas utilizam a inteligência de fontes abertas para conectar pontos invisíveis, validar provas e traçar estratégias assertivas para desvendar fraudes e identificar envolvidos, a fim de conter danos e prevenir reincidências.
Ficou interessado em saber como o Open Source Intelligence pode ser usado na prática no combate a fraudes na sua empresa? Fale com nossos especialistas agora mesmo!
