Fundado em 1994, na Argentina, o Grupo de Investigação a Fraudes nasceu com o intuito de ajudar as empresas na prevenção, detecção e investigação de fraudes. Nossa consultoria especializada oferece serviços personalizados de combate a fraudes.

Hoje, com o crescimento da marca, a GIF International se tornou referência em soluções antifraude em toda a América Latina. Somos um ecossistema especializado em inteligência e investigação de fraudes, com abordagem proativa e preventiva para proteger os dados, o patrimônio e os bens de nossos clientes. 

A seguir, saiba mais sobre a história da GIF International, nossa expansão, nossos serviços e como podemos ajudar o seu negócio. 

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Início da trajetória da GIF na Argentina

No início da década de 1990, o surgimento da telefonia celular na Argentina trouxe um avanço tecnológico considerável, mas também provocou desafios substanciais. Isso porque um novo tipo de fraude se espalhou rapidamente com a clonagem de linhas telefônicas em uma época carente de mecanismos de segurança.

Neste cenário, Gustavo Giusti, então funcionário da Justiça da Argentina, percebeu que diversas pessoas foram vítimas dessa fraude e que não havia muitos especialistas capacitados na área. Diante da gravidade do problema, ele decidiu se aprofundar no assunto e foi chamado por diversas organizações para auxiliar.

Com o aumento da demanda deste serviço e após concluir seu período de atuação no judiciário, Giusti fundou a GIF, em dezembro de 1994, junto com outros dois colegas.

Primeiro cliente e consolidação da GIF

No cenário de clonagem das linhas telefônicas, a Movicom Bellsouth, operadora pioneira de telefonia móvel na Argentina, se tornou a primeira cliente da GIF em busca de apoio na investigação de fraudes. 

Com o tempo, a GIF consolidou sua reputação como uma consultoria competente e confiável, se estabelecendo como parceira estratégica para empresas e assumindo a responsabilidade de garantir a segurança dos clientes. 

Entrada em novos segmentos

Para atender à crescente procura, a equipe expandiu-se, ampliando seus serviços para além das empresas de telecomunicações. Instituições financeiras, incluindo empresas de cartão de crédito e bancos, bem como os Correios, começaram a contar com os serviços especializados da GIF para prevenção e investigação de fraudes.

A telefonia, no entanto, permaneceu sendo a maior especialidade. Até hoje, somos a única empresa que presta serviços para os dois maiores grupos de telecomunicações na América Latina: o Grupo Telefónica e a América Móvil.

Pablo Colombres na GIF

Em 2003, Pablo Colombres, então estudante de Direito, ingressou na área jurídica da Movicom, onde começou como estagiário no setor de respostas de ofícios judiciais. Nesse contexto, sua paixão pela investigação floresceu, e ele passou a se envolver em atividades relacionadas a Law Enforcement Outreach, principalmente em casos de alta complexidade.

À época, em 2004, a Movicom Bellsouth foi adquirida pelo Grupo Telefónica, e Pablo iniciou sua trajetória na gestão de fraudes corporativas, atendendo a temas de desvio de conduta e outras fraudes internas. Mas, em seu desejo de se tornar um empreendedor, ele saiu do Grupo Telefónica (ex-Movicom) e dedicou-se à consultoria de gestão de riscos para pequenas empresas. 

Em 2010, com a relação sólida de parceria e confiança mútua com a GIF, construída em seus tempos de Telefónica, Pablo Colombres foi convidado por Gustavo Giusti para se unir ao time. A partir de então, passou a atender clientes em investigações internacionais em outros países da América Latina, inclusive o Brasil.

Filial da GIF International no Brasil

Com as viagens para o Brasil, Pablo e Gustavo começaram a estabelecer laços e parcerias com colegas em São Paulo.

O histórico da GIF no combate às fraudes nas telecomunicações e a prestação de serviços para a Telefónica na Argentina, por alguns anos, abriram uma oportunidade com a operadora no Brasil, que, em busca de fornecedores confiáveis, encontrou a solução para as suas necessidades na GIF.

Inicialmente, os trabalhos eram pontuais, mas logo se tornaram regulares. Esse aumento na demanda levou à criação da filial da GIF no Brasil, em dezembro de 2015, com Pablo e Maria Eugênia, que já era uma colaboradora experiente da GIF Argentina, inaugurando o negócio no novo mercado.

Em seu início no Brasil, a GIF tinha um pequeno escritório na Avenida Paulista em uma sala alugada e contratou Felipe dos Santos, o primeiro funcionário e sócio brasileiro, que acreditou no potencial do negócio. O primeiro grande contrato firmado com a Telefónica foi na área de prevenção a fraudes, proporcionando a contratação de novos funcionários.

Com uma metodologia própria de trabalho e abordagem eficiente, a GIF passou a conquistar a confiança das empresas brasileiras, que recomendavam os serviços da empresa. Então, em 2016, a GIF conquistou o segundo grande contrato, dessa vez com a Claro. Outros clientes importantes, como o Mercado Livre, também chegaram.

Até 2017, Pablo ainda se dividia entre o Brasil e a Argentina. No entanto, devido à crescente necessidade dos clientes, ele e sua família tomaram a decisão de se mudar permanentemente para o Brasil, consolidando sua trajetória no país e fortalecendo seu compromisso com as empresas brasileiras na prevenção e investigação de fraudes.

Expansão e diversificação de portfólio

Com o passar do tempo, a GIF ampliou sua atuação em diferentes áreas de inteligência antifraude, reafirmando o propósito de oferecer soluções estratégicas e de qualidade.

Assim, estamos em constante busca pela inovação em métodos, ferramentas e novos serviços, evoluindo e nos especializando continuamente para atender às demandas do mercado de fraudes, com o intuito de sempre estar um passo à frente dos fraudadores.

Com o crescimento sustentável, em 2024, a GIF inaugurou seu prédio próprio na Vila Olímpia. 

A missão da GIF International

Na GIF, acreditamos em nossa missão de proteger os ativos dos nossos clientes, criando confiança e fornecendo soluções eficazes. Com isso, nosso objetivo é ajudar as empresas a prosperarem em um ambiente seguro e confiável.

Para alcançar tais resultados, nosso foco é sempre colocar o cliente no centro de nossas ações, com dedicação, colaboração, transparência e respeito. Dessa forma, disponibilizamos serviços de inteligência e investigação de fraudes flexíveis e personalizados que se adaptam à necessidade e à realidade de cada negócio.

Valores que orientam as ações da GIF no combate a fraudes 

Na GIF International, nossa atuação no combate a fraudes é guiada por valores sólidos que moldam nossa cultura e nossos resultados. Trabalhamos diariamente com confiança, respeito, colaboração, transparência e dedicação, princípios que garantem que cada investigação de fraudes seja conduzida com integridade e excelência. 

1. Confiança: estabelecemos relações baseadas na confiança mútua com nossos clientes e parceiros. Asseguramos que informações sensíveis sejam tratadas com sigilo absoluto e que nossos resultados sejam fiéis à realidade investigada. 

2. Respeito: cada investigação é conduzida com ética e respeito, preservando a imagem de pessoas e organizações envolvidas e reforçando a integridade dos processos. 

3. Colaboração: acreditamos que combater fraudes exige trabalho em equipe, tanto dentro da GIF como em colaboração com os clientes e órgãos públicos. Assim, é possível promover soluções integradas e eficazes. 

4. Transparência: nossos processos são documentados e rastreáveis, garantindo que todas as etapas da investigação sejam claras, auditáveis e confiáveis. 

5. Dedicação: cada caso recebe atenção meticulosa, com análise detalhada e foco nos resultados, garantindo que fraudes sejam detectadas e prevenidas de forma eficaz. 

Esses valores não apenas orientam a ética e profissionalismo da GIF, mas também fortalecem a cultura antifraude, permitindo que nossos clientes atuem de forma mais segura, estratégica e sustentável. 

Conheça as soluções da GIF International

O nosso amplo leque de soluções antifraude conta com mais de 15 serviços para promover a segurança e a proteção do seu negócio. Unimos tecnologias, metodologias próprias e equipes especializadas para atuar na prevenção, detecção e investigação de fraudes empresariais.

Veja um breve resumo do que podemos oferecer para sua empresa:

Alocação de especialistas:

A partir de uma consultoria personalizada, identificamos as suas necessidades e fazemos todo o processo de recrutamento e seleção, preenchendo as vagas com agilidade e assertividade, além de realizar o treinamento e a análise do desempenho dos especialistas.

Análise forense: 

Combinamos resposta ágil a incidentes com investigação forense digital avançada. Nossa solução atua na resposta a incidentes, incluindo ações de detecção, contenção imediata e investigação para entender o que ocorreu, e no forense digital, envolvendo análise profunda de dispositivos afetados (computadores, celulares, servidores, mídias etc.), extração de evidências digitais e geração de laudos técnicos e relatórios. Assim, ajudamos a reduzir prejuízos, retomar operações e evitar recorrências. 

Biometria de voz:

Nossa solução analisa e compara características vocais de um possível cliente da sua empresa com uma base de fraudadores conhecidos, além de mapear comportamentos suspeitos. Assim, nossa biometria de voz autentica os usuários e combate potenciais fraudes na compra de serviços ou produtos. 

Brand Protection: 

Enfrente riscos de falsificação, uso indevido da marca e fraudes relacionadas à sua imagem, blindando sua empresa contra ameaças que podem comprometer sua credibilidade, impactar sua reputação e gerar problemas regulatórios. Nosso serviço de proteção de marca combina investigação, inteligência, monitoramento digital, interação com órgãos públicos e medidas estratégicas para identificar e neutralizar ameaças à marca.  

Centro de Operações Integradas: 

Ganhe visibilidade total da operação, instalações e ativos da sua empresa e aumente sua segurança. Nosso Centro de Operações Integradas é uma estrutura especializada em monitoramento 24/7, oferecendo resposta imediata a incidentes, análise estratégica de ameaças e suporte operacional completo. Reduzimos os riscos e centralizamos dados sobre ameaças, ocorrências e ações realizadas para apoiar a tomada de decisão. 

Desvio de conduta:

Oferecemos um serviço abrangente de apuração e investigação de fraudes relacionadas a desvios de conduta, comportamentos antiéticos e outras ações que violem as políticas internas. Também auxiliamos as empresas a lidarem cuidadosamente com os aspectos jurídicos dessas infrações funcionais. Vale destacar que, em muitas dessas situações, pode acontecer o aliciamento de funcionários por infratores externos.

Due Diligence Investigations:

Tome decisões seguras e informadas sobre operações comerciais e relações de negócios, com base em relatórios personalizados. Seja em investimentos, parcerias estratégicas, fusões e aquisições de empresas, ou contratações de executivos, nossos investigadores estão prontos para prestar assistência ao seu negócio.

Além disso, temos a capacidade de realizar essas pesquisas em diversos países e montar os relatórios em diferentes idiomas, assegurando um suporte completo para suas necessidades. 

Inspeção técnica e pronta resposta:

Nossa equipe especializada e experiente está preparada para atender às demandas da sua empresa e garantir a prevenção efetiva contra vandalismo, fraudes e sabotagens, atuando com suporte 24 horas, rondas e apoio tático especializado, em todo o território brasileiro.

Realizamos análises minuciosas do perímetro, disponibilizando recomendações de melhorias de segurança à empresa. Também promovemos a conscientização das pessoas nas proximidades dos pontos de ronda, fortalecendo a prevenção dos crimes.

Além disso, respondemos rapidamente a incidentes em que somos acionados, bem como identificamos e antecipamos riscos com ações preventivas.

Inteligência e investigação de fraudes:

Realizamos todo o processo de investigação, inteligência, gerenciamento de risco, identificação de autoria e materialidade dos crimes, além da busca pela recuperação de ativos.

Desenvolvemos estratégias sob medida para investigar as fraudes ocorridas, desde a denúncia e análise dos casos até a coleta de evidências, a realização de entrevistas investigativas, o cruzamento de dados em plataformas de Open Source Intelligence (OSINT) e a prestação de consultoria estratégica nas ações a serem seguidas. Buscamos entender o que aconteceu, como, quando e quem está envolvido.  

Também trabalhamos em colaboração com a equipe jurídica do cliente, a fim de obter as evidências e identificar os culpados. Após a investigação, entregamos um relatório completo, que, eventualmente, inclui recomendações sobre como o cliente pode se prevenir para que situações semelhantes não ocorram novamente. 

Atuamos no combate a desvios de mercadorias, fraudes no transporte, comércio de produtos falsificados, fraudes financeiras, roubos de cargas e veículos, entre outros. 

Veja também: Investigação corporativa: como combater fraudes na empresa 

Law Enforcement Operations:

Fortalecemos a colaboração entre órgãos públicos e setor privado, promovendo treinamentos, suporte em análise e apoio em investigação de fraudes. Essa parceria facilita a comunicação entre as autoridades e as empresas, a fim de garantir o sucesso no andamento das solicitações e no fechamento dos processos junto ao setor público.

Leia: Law Enforcement Operations: saiba importância para sua empresa 

Prevenção de fraudes:

Conduzimos análises minuciosas nas relações comerciais, garantindo a autenticidade e veracidade das informações fornecidas por supostos clientes. Além disso, realizamos diligências de campo para identificar potenciais riscos, reportando todas as informações para sua empresa tomar decisões bem fundamentadas sobre esses clientes e situações que possam representar riscos.

Prevenção à Lavagem de Dinheiro:

Nossa consultoria especializada ajuda as empresas dos mais diversos segmentos, que lidam com movimentação financeira, a ficarem em compliance com as legislações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, evitando perdas financeiras e danos à reputação do negócio.

Para isso, ajudamos a desenvolver e implementar programas de PLD/FTP robustos, com regras de risco alinhadas às necessidades do seu negócio. Implementamos políticas internas consistentes e criamos processos sólidos de Know Your Client (KYC), Know Your Employee (KYE), Know Your Partner (KYP) e Know Your Supplier (KYS). Também treinamos seus colaboradores para identificar atividades suspeitas. 

Leia também: Como identificar conta laranja e prevenir fraudes na sua instituição financeira

Risk Assessment:

Com uma metodologia sólida de gestão de riscos, avaliamos e identificamos as vulnerabilidades que podem ameaçar os processos, sistemas e ferramentas de nossos clientes, colocando em risco a continuidade dos negócios. Também realizamos recomendações estratégicas para melhorias nas operações, incluindo revisão de políticas e processos de segurança.

Threat Intelligence: 

Detectamos atividades suspeitas e ameaças à sua empresa, de forma proativa, ajudando a fortalecer a segurança de suas operações. Com nossas pesquisas em diversas redes e bancos de dados, monitoramos riscos e identificamos vulnerabilidades, indo além de relatórios automatizados e realizando análises aprofundadas para revelar ameaças reais de fraudes e ataques ao seu negócio. Além disso, podemos identificar e responsabilizar os autores das fraudes.      

Principais benefícios dos serviços de inteligência e investigação de fraudes da GIF

Nossas soluções personalizadas de investigação de fraudes garantem estratégias eficazes, ótimos resultados e altos índices de satisfação de nossos clientes. Veja os impactos positivos que geramos para as empresas que confiam em nosso trabalho:

• Prevenção de fraudes, golpes e ameaças, tanto digitais como físicos;
• Aumento da segurança em processos e operações dos negócios;
• Redução dos prejuízos financeiros decorrentes das fraudes e diminuição dos riscos à continuidade dos negócios;
• Manutenção da reputação da marca no mercado, reduzindo o risco de danos à imagem;
• Estabelecimento de relações sólidas e de confiança com clientes, colaboradores, fornecedores, investidores e demais stakeholders;
• Fortalecimento dos processos de compliance, ficando em conformidade com as legislações e os órgãos reguladores, evitando multas e penalidades;
• Promoção de uma cultura de integridade e excelência, com soluções realmente eficazes;
• Ganho de inteligência no seu negócio com relatórios completos sobre potenciais riscos e atividades fraudulentas, contendo informações apuradas e confiáveis;
• Foco no core business, já que não é preciso perder tempo com análises antifraude e operações investigativas. Ao deixar esses processos com a GIF, você pode se concentrar nos seus objetivos de negócio;
• Crescimento sustentável e seguro da empresa, com seus ativos protegidos e assegurando sua lucratividade.

Leitura recomendada: Entenda o real custo das fraudes para a sua empresa e os prejuízos que você pode sofrer

Como combater fraudes e promover maior segurança na sua empresa com a GIF?

Com 30 anos de mercado, elevados padrões de segurança e a confiança dos nossos clientes, a GIF International é referência em prevenção e investigação de fraudes na América Latina.

Oferecemos mais de 15 soluções inteligentes, flexíveis e personalizadas para atender às necessidades específicas da sua empresa. Nosso objetivo é prevenir fraudes, proteger seus bens e recuperar seus ativos, garantindo a segurança das organizações.

Nossa metodologia própria, com profissionais experientes e altamente qualificados, aliados a tecnologias modernas e uma abordagem proativa, faz a diferença para alcançar os melhores resultados para o seu negócio.

Participação em associações internacionais 

Os profissionais da GIF International são membros ativos de associações internacionais de combate a fraudes, reforçando o compromisso da empresa com a excelência técnica, o aprendizado contínuo e o alinhamento às melhores práticas globais. 

A participação em entidades como a ASIS International, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), Merchant Risk Council (MRC), entre outras, permite que nossa equipe esteja sempre atualizada sobre tendências, padrões éticos, metodologias investigativas e inovações tecnológicas aplicadas à prevenção, detecção e investigação de fraudes. 

Mais do que representar um selo de credibilidade, essa atuação ativa promove troca de experiências e colaboração internacional. Isso fortalece o papel da GIF como referência no desenvolvimento de soluções integradas antifraude. 

Em cada associação, a GIF reafirma seu propósito de construir um ambiente empresarial mais íntegro, resiliente e seguro. Assim, contribuímos para elevar o nível de maturidade dos nossos clientes e também para tornar a sociedade mais segura. 

Sua empresa já sofreu uma fraude? Entre em contato com nossos especialistas agora mesmo que podemos ajudar seu negócio!