Casos de fraudes externas, furtos e roubos, desvios de conduta, vazamento de informações confidenciais, assédio, sabotagem e outras situações sensíveis são cada vez mais recorrentes, exigindo não apenas respostas rápidas, mas ações técnicas e criteriosas. É nesse contexto que a contratação de uma empresa de investigação se torna uma decisão crítica. 

Tomar essa decisão, no entanto, não é simples. Não se trata apenas de contratar um fornecedor. Envolve confiar informações altamente sensíveis a profissionais externos, que precisam agir com extrema discrição, precisão técnica e profundo conhecimento. Para os tomadores de decisão, é fundamental escolher a empresa certa para conduzir uma investigação corporativa. 

Para se ter uma ideia do cenário complexo em que vivemos, os riscos aumentam a cada dia tanto em golpes contra consumidores, como em fraudes contra organizações. Os crimes de estelionato tiveram um crescimento de 408% de 2018 a 2024, segundo o Anuário de Segurança do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

• Em 6 anos, os crimes foram de 426.799 para 2.166.552; 
• 4 fraudes por minuto; 
• Taxa de 1019,2 por 100 mil habitantes; 
• SP, Distrito Federal e Paraná possuem as maiores incidências. 

Aliás, o levantamento identificou a expansão do crime de estelionato no ambiente virtual. As fraudes online subiram 133% em três anos, de 120.470 registros em 2021 para 281.206 em 2024. 

Para piorar, as fraudes bancárias no Brasil subiram 17% de 2023 a 2024, saltando de R$ 8,6 bilhões para R$ 10,1 bilhões, de acordo com a Febraban. E as fraudes via PIX também viram uma elevação significativa, com prejuízos de R$ 2,7 bilhões em 2024, representando um crescimento de 43% nas transações fraudulentas. 

Diante deste cenário, veja os critérios que devem nortear a escolha da empresa de investigação mais adequada para sua organização. 

Quando contratar uma empresa de investigação? 

Antes de escolher a empresa que vai conduzir a investigação, o primeiro passo é entender quando essa contratação é realmente necessária e quando ela é urgente. Confira os principais cenários que justificam a contratação de uma consultoria de investigação ou empresa especializada: 

1. Suspeitas de fraudes internas 

Desvios financeiros, adulteração de documentos, manipulação de relatórios e superfaturamento de contratos são apenas algumas das fraudes internas que podem ocorrer. Quando há indícios concretos, é fundamental agir com rapidez e precisão. 

Uma investigação conduzida internamente, por equipes de RH ou jurídico, pode ser insuficiente, parcial ou até mesmo expor a empresa a riscos legais e reputacionais. A atuação de uma empresa de investigação garante neutralidade, metodologia comprovada e sigilo absoluto. 

2. Vazamento de informações confidenciais 

Quando informações estratégicas, como planos de negócios, dados de clientes ou segredos industriais, são divulgadas indevidamente, os danos podem ser imensuráveis.  

É necessário identificar a origem do vazamento com rastreabilidade técnica e provas documentais. Essas tarefas exigem uma equipe multidisciplinar com domínio em análise digital, trabalho de campo, forense computacional e técnicas de entrevista investigativa. 

3. Casos de assédio, discriminação ou má conduta 

Em casos de assédio moral ou sexual, racismo, xenofobia ou qualquer comportamento antiético, é fundamental ter canais de denúncia para lidar com as situações e, na sequência, contar com uma investigação conduzida por especialistas de investigação. Assim, é possível garantir imparcialidade, respeitar a legislação e proteger tanto a vítima quanto a empresa de acusações infundadas ou processos judiciais. 

4. Due diligence investigativa 

Em processos de contratação de fornecedores, de fusão, aquisição ou joint ventures, é altamente recomendável realizar uma investigação prévia sobre os envolvidos. Mais do que uma auditoria financeira, a due diligence investigativa permite identificar riscos reputacionais, ligação com corrupção, vínculos com grupos ilícitos, processos judiciais ocultos, entre outros. 

5. Conflitos internos 

Conflitos entre sócios, manipulação de dados ou denúncias anônimas recorrentes podem sinalizar um ambiente interno tóxico e de risco. Antes de tomar decisões drásticas, é essencial compreender o que realmente está acontecendo e isso só é possível com uma investigação profissional e criteriosa. 

6. Fraudes externas: furtos, roubos e ameaças contra as empresas 

Além dos riscos internos, as empresas também enfrentam ameaças significativas oriundas de fora da organização. Casos como roubos de cargas, furtos em centros de distribuição ou lojas, falsificação de produtos, fraudes financeiras e ameaças cibernéticas têm aumentado exponencialmente, exigindo respostas rápidas e ações coordenadas.  

Leia também: Mais de 15 tipos de fraudes corporativas 

Uma empresa de investigação com atuação especializada nesse tipo de ocorrência é capaz de:  

• Investigar a origem e o modus operandi das fraudes; 
• Identificar aliciamento de colaboradores internos; 
• Mapear vulnerabilidades nos processos logísticos, financeiros ou de segurança patrimonial; 
• Apoiar ações legais e fornecer laudos técnicos que sustentem processos judiciais ou ações da empresa. 

Esse tipo de ameaça, se não tratada com inteligência e estratégia, pode escalar rapidamente, causando perdas financeiras relevantes, danos à reputação e prejuízos operacionais graves. 

7. Sabotagem  

Ataques intencionais à estrutura, aos sistemas ou ao ambiente de trabalho, como sabotagens e vandalismos, podem gerar paradas de produção, perda de dados e danos à imagem da empresa. Podem ser praticados por infratores externos, concorrentes e até mesmo colaboradores. As ações podem envolver: 

• Danos propositalmente causados a equipamentos ou sistemas; 
• Inutilização de documentos importantes; 
• Ações silenciosas para prejudicar a operação; 
• Pichações, incêndios, destruição física de patrimônio ou ataques com motivação ideológica ou interna. 

Nesses casos, a investigação deve ser técnica e orientada para identificar os autores e as causas, além de recomendar medidas corretivas e preventivas. 

8. Ações preventivas de compliance 

Ainda que não haja um problema identificado, as empresas maduras em governança e compliance contratam consultorias de investigação para atuar de forma preventiva, a fim de mapear riscos, avaliar denúncias antes que se tornem crises e testar controles internos. 

Vale destacar que, quanto mais cedo qualquer investigação for iniciada, maiores são as chances de sucesso na coleta de evidências, preservação da cadeia de custódia e tomada de decisões estratégicas com base em fatos concretos. 

Quais as etapas para escolher a empresa de investigação ideal? 

Escolher uma empresa de investigação não é uma tarefa operacional. Trata-se de uma decisão estratégica que envolve segurança, reputação, compliance e riscos jurídicos. Por isso, a avaliação precisa ser criteriosa e pautada em análises técnicas, éticas e legais. 

A seguir, apresentamos um passo a passo estruturado para guiar essa definição de forma segura e assertiva: 

Entendimento do problema e definição do escopo 

O primeiro passo é mapear com clareza o que precisa ser investigado. Muitas vezes, a situação chega aos líderes e gestores de forma superficial, desestruturada ou distorcida. 

Vale a pena considerar tais questões: 

• Qual é o problema central? Existe uma denúncia formal, indícios objetivos ou apenas percepções? 
• O risco é interno, externo ou uma combinação de ambos? 
• Já houve fraude externa confirmada? 
• Há uma estimativa de impactos na operação e prejuízos financeiros? 
• Quais áreas, processos ou pessoas estão envolvidas ou potencialmente expostas? 
• Existe risco iminente de continuidade (por exemplo, ameaça à integridade física, à reputação institucional ou perda de ativos)? 
• Qual o grau de urgência e sensibilidade da situação?  

Com essas respostas, é possível traçar um escopo claro, que servirá como base para selecionar empresas com a expertise correta. 

Levantamento e pré-seleção de empresas 

Nem todas as empresas de investigação possuem o mesmo perfil, abrangência ou credibilidade. Por isso, é importante iniciar com uma pré-seleção baseada em critérios objetivos, como: 

• Reputação de mercado (procurar referências em outras empresas, setores ou fontes seguras); 
• Tempo de atuação e histórico em casos similares; 
• Presença regional ou nacional (especialmente se o caso envolver múltiplas jurisdições); 
• Compliance com a legislação vigente (especialmente LGPD e normas de investigação corporativa). 

Nessa etapa, recomenda-se solicitar materiais institucionais, casos de referência, equipe envolvida e processos metodológicos. 

Saiba mais: Terceirização de serviços ou setor antifraude: o que vale mais a pena? 

Avaliação da experiência e especializações 

Cada investigação exige competências específicas. Por isso, é essencial verificar: 

• Atuação em casos semelhantes ao seu (por exemplo: fraudes financeiras, assédio, sabotagem industrial, roubo de cargas, entre outros); 
• Especialistas com conhecimento técnico em áreas críticas, como direito, contabilidade, forense, tecnologia, segurança, psicologia investigativa etc.; 
• Costume de atuar com empresas de seu porte e segmento, o que pode acelerar diagnósticos e aumentar a precisão das ações. 

Avaliação técnica e metodológica 

Um dos principais diferenciais de uma empresa de investigação está na qualidade de sua metodologia. As investigações corporativas exigem: 

• Técnicas estruturadas de apuração de fatos; 
• Ferramentas modernas de análise de dados, inteligência cibernética e forense digital; 
• Uso de inteligência criminal, com processos que transformam dados e informações em conhecimento acionável; 
• Roteiros de entrevistas investigativas baseados em metodologias reconhecidas; 
• Preservação da cadeia de custódia das provas. 

Confidencialidade, ética e compliance 

A confiança é a base de toda investigação corporativa bem-sucedida. Ao escolher uma empresa de investigação, verifique: 

• Se ela possui políticas rígidas de confidencialidade e protocolos de segurança da informação;
• Como lida com dados sensíveis em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);
• Se atua de acordo com os princípios éticos da investigação corporativa, sem recorrer a métodos ilegais ou antiéticos. 

A contratação de uma empresa que atue fora desses limites pode gerar riscos ainda maiores, como invalidação das provas e danos reputacionais. 

Relatórios e entregáveis 

O relatório é o produto final da investigação e deve ser preciso, claro, estruturado e juridicamente robusto, com grande nível de profundidade. 

Neste sentido, tais documentos precisam ser apresentados, incluindo provas documentais, análises técnicas, entrevistas registradas, laudos periciais, registros fotográficos ou de sistemas, entre outros detalhes. As conclusões do relatório são sustentadas por evidências objetivas e podem ser utilizados em auditorias ou processos judiciais. 

Time de especialistas 

Por trás de uma investigação corporativa eficaz está um time multidisciplinar de alto nível. A força da equipe define a profundidade e a confiabilidade da investigação. Neste sentido, a empresa contratada deve contar com: 

• Investigadores com background em inteligência, forças de segurança, análise de riscos, tecnologia e direito; 
• Especialistas de investigação que saibam conduzir entrevistas delicadas, analisar documentos complexos e detectar inconsistências; 
• Profissionais experientes em lidar com ambientes corporativos, que compreendem as dinâmicas organizacionais e sabem preservar a cultura da empresa durante o processo. 

Veja também: Investigador corporativo: entenda sua importância   

Custo x Valor 

Embora seja um fator importante, o custo não deve ser o principal critério de decisão. Não se esqueça de que investigações mal conduzidas podem causar prejuízos milionários. Por outro lado, uma investigação bem feita pode evitar perdas, recuperar ativos e proteger a reputação. 

Então, analise com atenção qual é o escopo da proposta, que profissionais estão envolvidos, quais são os entregáveis prometidos, se existe um cronograma bem definido, e se o valor cobre eventuais análises técnicas adicionais. 

Suporte ao setor jurídico 

Concluir uma investigação com o relatório não significa encerrar o problema. As evidências coletadas podem exigir abertura de processos disciplinares internos, denúncias formais a autoridades, como Ministério Público, Polícia Civil, Receita Federal etc., ou recomendações de melhorias para fortalecimento de controles e processos internos. 

Para tanto, as empresas de investigação devem oferecer apoio jurídico em parceria com o time do seu negócio, ações de engajamento com forças públicas (law enforcement operations) e plano de ação para mitigação de riscos futuros. 

Leituras recomendadas: 

Consultoria especializada antifraude x escritório jurídico 
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GIF International: melhor opção de empresa de divulgação 

Se sua organização está diante de uma situação crítica, ou deseja se preparar melhor para preveni-la, o momento de agir é agora. Contar com parceiros experientes, discretos e tecnicamente preparados é essencial. Neste sentido, a GIF International está pronta para apoiar sua empresa com confidencialidade, técnica e inteligência estratégica. 

Referência em investigação corporativa e inteligência antifraude, a GIF International atua há mais de 30 anos com grandes organizações nacionais e multinacionais, nos mais diversos setores. 

Com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, a GIF se destaca por oferecer uma atuação estratégica no combate a fraudes, com nosso ecossistema com mais de 15 soluções integradas e personalizadas, além de metodologia própria, baseada nas melhores práticas internacionais de investigação. 

Assim, ajudamos as empresas a fortalecer seus sistemas de integridade, mapeamento de riscos e estruturação de programas de prevenção. 

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