Serviço de consultoria empresarial: como escolher o melhor? Veja 6 diferenciais da GIF International

Entenda tudo sobre o serviço de consultoria empresarial.

4 de março
10 min

O serviço de consultoria empresarial é indispensável atualmente para os negócios, já que auxiliam na resolução de tarefas que exigem experiência e conhecimento especializado. Como, muitas vezes, as organizações não têm equipe interna com a expertise necessária, essa atividade se torna uma aliada importante.

Neste sentido, o combate a fraudes é uma das vertentes que o serviço de consultoria pode contribuir para as empresas. Até porque as estratégias de prevenção, detecção e investigação demandam dedicação de esforços, tempo e recursos para o planejamento e a execução das ações de acordo com as melhores práticas.

Ainda mais pensando em todas as prioridades e os desafios dos executivos, líderes e gestores de empresas, a consultoria de combate a fraudes se torna um aliado estratégico.

Para se ter uma ideia, de olho em obstáculos externos, 32% consideram a mudança na preferência e comportamentos de clientes e 32%, os riscos específicos do setor, de acordo com estudo da EY. Além disso, entre as prioridades internas, as melhorias operacionais, de produtividade e redução de custos aparecem como o tópico mais citado, para 35% dos líderes.

Como aliar todas essas necessidades e a proteção da empresa? Neste artigo, vamos abordar como a consultoria de combate a fraudes pode ajudar os negócios e como escolher o melhor serviço.

Quando contratar o serviço de consultoria empresarial antifraude?

O cenário de combate a fraudes é cada vez mais complexo e desafiador. Hoje em dia, os infratores desenvolvem novos métodos sofisticados para cometer roubos, furtos, ataques digitais e outros tipos de crimes, além de aliciar funcionários para serem cúmplices internos e ajudarem nas fraudes.

Tais ocorrências geram altos custos para os negócios e problemas de reputação. Então, as empresas devem planejar seus processos e estratégias de segurança, de enfrentamento das fraudes e de gestão de riscos.

De olho neste contexto, há uma série de situações e indícios que podem indicar a necessidade de contratação do serviço de consultoria antifraude, como:

Incidentes de fraude:

Seja em desvios internos, fraudes contábeis ou ataques digitais, a ocorrência de um incidente deve ser tratada como um divisor de águas. Um caso pontual pode indicar falhas estruturais, vulnerabilidades em procedimentos de controle de acesso ou em processos de compliance e ainda ausência de monitoramento contínuo.

A consultoria consegue atuar nesse momento para investigar as causas, identificar os responsáveis e implementar medidas para evitar futuras ocorrências.

Prevenção proativa:

Mesmo que não tenha enfrentado fraudes, investir em consultoria antes que os problemas apareçam significa adotar uma postura estratégica e sustentável. É mais econômico prevenir do que remediar, especialmente quando falamos de fraudes que podem comprometer a confiança de clientes e investidores.

A partir dessa postura proativa, é possível implementar programas de due diligence e Know Your Customer (KYC), bem como tecnologias de autenticação biométrica, como a verificação por voz. Assim, é possível verificar possíveis infratores e minimizar os riscos.

Transformações operacionais:

Quando sua empresa está passando por mudanças operacionais, é um bom momento para revisar e fortalecer os controles internos com a ajuda de especialistas em combate a fraudes. Aqui podemos incluir:

Crescimento no número de clientes;
Fusões e aquisições;
Abertura de novas filiais;
Internacionalização da empresa;
Lançamento de novos produtos.

Todos estes aspectos aumentam exponencialmente a exposição a riscos. A consultoria antifraude contribui nesse estágio para desenhar ou revisar políticas de segurança, evitando que brechas se transformem em portas abertas para fraudadores.

Obrigações regulatórias:

Diversos segmentos como o financeiro, de telecom e energia são altamente regulados. Sem contar que, a cada dia, surgem novas legislações e normas que as empresas precisam cumprir, como por exemplo, as novas regras para evitar fraudes na abertura de contas bancárias.

Então, um deslize em compliance com os órgãos reguladores, due diligence de fornecedores ou práticas de KYC (Know Your Customer) pode resultar não apenas em multas milionárias, mas também em perda de credibilidade no mercado e junto a clientes.

O serviço de consultoria garante que os processos estejam em conformidade com normas nacionais e internacionais, desenvolvendo e implementando as práticas de compliance mais eficazes.

Denúncias internas:

O canal de denúncias é um dos meios mais eficientes de detectar fraudes, irregularidades ou comportamentos suspeitos fora do código de conduta. Mas a apuração correta exige isenção e imparcialidade.

Os consultores externos trazem credibilidade às investigações, minimizam riscos de retaliação e preservam a cultura ética da organização, a fim de conduzir investigações discretas e imparciais para esclarecer os fatos e recomendar as medidas cabíveis.

Revisões periódicas:

Os fraudadores evoluem constantemente, criando novos mecanismos para burlar sistemas. Por isso, auditorias e revisões periódicas com apoio especializado são indispensáveis para manter o ambiente corporativo protegido contra ameaças emergentes, identificando vulnerabilidades e novas ameaças, além de melhorar continuamente os processos de antifraude.

Como a consultoria de combate a fraudes pode ajudar na prática

Normalmente, os serviços de consultoria empresarial atuam com base em 3 pilares: diagnóstico, definição de estratégias e atuação, e reestruturação de processos.

Diagnóstico empresarial

Na contratação da consultoria de combate a fraudes, seja para prevenção ou investigação, o diagnóstico da situação é o pontapé inicial para ter uma visão holística do negócio, com a identificação de:

Riscos existentes;
Processos que ainda precisam ser desenvolvidos;
Oportunidades de melhoria nos processos atuais;
Limitadores para implementar ações de combate a fraudes.

Assim, ao ter esse panorama completo, é possível dar um primeiro passo para o desenvolvimento de planos futuros.

Atuação estratégica

Aqui, a atuação externa funciona como extensão da governança corporativa da empresa, entendendo as necessidades e objetivos dos negócios para poder auxiliar da maneira correta. A partir daí, o serviço de consultoria define processos e estratégias claras de prevenção, detecção e resposta, alinhando o combate à fraude com a estratégia empresarial.

Tais ações podem envolver:

Suporte imediato para atividades emergenciais, como a pronta resposta de um incidente ou a investigação de uma fraude;
Implementação de processos de monitoramento contínuo de pessoas, ativos, instalações ou operações;
Análise de transações e pessoas suspeitas;
Inspeções técnicas e análises de riscos;
Uso de inteligência de dados para mapear potenciais ameaças;
Adoção de tecnologias eficientes para detecção de fraudes;
Realização de análise forense digital para coletar evidências relacionadas a incidentes;
Operações de campo para buscar materialidade de provas que identifiquem suspeitos de fraudes;
Entre outras.

Saiba mais: Importância do ecossistema de soluções de combate a fraudes corporativas

Reestruturação de processos

Normalmente, as fraudes não acontecem por acaso, decorrendo de processos frágeis ou ultrapassados. Neste sentido, a consultoria também é responsável por indicar e recomendar:

Reestruturação e revisão de processos, sistemas e políticas de segurança;
Melhoria de ações de combate a fraudes;
Controles de acessos mais robustos;
Atuação mais estratégica e efetiva da gestão de riscos;
Criação de rotinas de compliance mais eficientes.

Assim, é possível identificar gargalos e vulnerabilidades, evoluir processos, implementar melhorias, mitigar riscos, ganhar mais eficiência e economia. Ou seja, o resultado é um ambiente empresarial mais eficiente, resiliente e confiável.

Principais benefícios de investir no serviço de consultoria empresarial

Ao implementar uma consultoria de combate a fraudes, as empresas podem alcançar várias vantagens significativas, indo desde a especialização no assunto até a escalabilidade do serviço dentro da organização.

Expertise especializada

Os consultores trazem conhecimentos e habilidades específicas que podem não estar disponíveis internamente. Eles possuem experiência tanto na parte de operações de antifraude como na área estratégica, no uso de tecnologias, na análise de dados, nos requisitos legais, administrativos e financeiros. Isso permite oferecer soluções precisas e eficazes.

Visão objetiva e imparcial

Com uma perspectiva externa, o time de consultoria pode fornecer uma visão imparcial e objetiva sobre os desafios, riscos e oportunidades da empresa. Essa análise pode ajudar a identificar problemas que podem passar despercebidos pela equipe interna.

Acesso a melhores práticas

Com atualização constante e frequente dos profissionais, o serviço de consultoria externa pode implementar as melhores práticas do mercado de combate a fraudes na sua empresa, incluindo novas tecnologias, metodologias e estratégias.

Veja também: Terceirização de serviços ou setor antifraude: o que vale mais a pena?

Redução de riscos e aumento da segurança

O objetivo do trabalho do time externo de combate a fraudes é, por meio das melhores práticas do mercado, garantir:

Mitigação de fraudes;
Proteção dos ativos da empresa;
Identificação de riscos potenciais;
Oferecimento de soluções para evitar problemas futuros;
Redução de perdas operacionais, financeiras e reputacionais;
Fortalecimento da confiança junto ao mercado.

Treinamento e desenvolvimento

Além da resolução de problemas, da análise de riscos e do planejamento de medidas corretivas e preventivas, o serviço pode treinar e desenvolver a equipe interna com relação a determinados temas. Esses conhecimentos e habilidades vão auxiliar no desenrolar das atividades dos colaboradores.

Foco no core business

Ao contratar consultores para lidar com tarefas específicas, a equipe interna pode se concentrar nas atividades principais da empresa. Dessa forma, a empresa consegue manter o foco nos seus objetivos estratégicos.

Flexibilidade e escalabilidade

Os serviços de consultoria podem ser contratados conforme a necessidade, oferecendo flexibilidade para lidar com demandas específicas, projetos de curto, médio ou longo prazo. Com essa possibilidade, as empresas podem escalar seus recursos para as ações de combate a fraudes junto à consultoria conforme a sua necessidade.

Como escolher uma boa consultoria de combate a fraudes

A definição do serviço de consultoria é uma decisão importante que pode impactar significativamente o sucesso dos projetos e ações de combate a fraudes. Para auxiliar sua empresa neste desafio, separamos dicas úteis a considerar na hora de avaliar e escolher o melhor prestador.

Determine suas necessidades

Antes de procurar o serviço, tenha clareza sobre os objetivos e necessidades das suas demandas. Isso ajudará a encontrar uma empresa com a expertise adequada.

Verifique a experiência

Procure consultorias com experiência comprovada na área em que você precisa de apoio. Verifique seus históricos anteriores e solicite referências.

Avalie as qualificações

Certifique-se de que o consultor possui as qualificações necessárias, o que pode abranger diplomas, certificações profissionais e associações a organizações reconhecidas.

Considere a reputação

Pesquise a reputação da empresa no mercado, vendo histórico de clientes e pedindo recomendações a colegas ou parceiros de negócios.

Analise a comunicação

É importante que o time de consultoria tenha uma boa sinergia com sua equipe, mantenha uma boa comunicação e entenda a cultura da sua empresa para desenvolver as ações corretas de combate a fraudes. Esses fatores são essenciais para o sucesso dos projetos e demandas.

Solicite propostas de diferentes fornecedores

Peça propostas detalhadas de várias empresas de consultoria empresarial. Compare os serviços oferecidos, metodologias, cronogramas e custos. Isso ajudará a tomar uma decisão informada.

Saiba mais: Gestão inteligente: a importância de tomada de decisões informadas no combate a fraudes

Verifique a capacidade de personalização

Um bom serviço de consultoria deve ser flexível e capaz de adaptar suas abordagens às necessidades específicas do seu projeto. Certifique-se de que ele esteja disposto a ajustar seu plano conforme necessário.

Considere o custo-benefício e o ROI

Embora o custo seja um fator importante, não escolha uma empresa apenas pelo preço mais baixo. Avalie o valor que ele pode agregar ao seu projeto e considere o custo-benefício. Muitas vezes, o indicador mais relevante neste cenário é o ROI (Retorno sobre Investimento).

Afinal, quanto maior a proteção e a segurança fornecidas pela consultoria, minimizando riscos e perdas, fica mais do que comprovada a importância do investimento.

Busque relações de confiança

Escolha um serviço em quem você possa confiar e que seja transparente em suas comunicações. A confiança mútua é fundamental para estabelecer relações e parcerias de sucesso.

Por que escolher a GIF International como o serviço de consultoria ideal?

Com mais de 30 anos de experiência no mercado de combate a fraudes e com clientes atendidos em mais de 17 países da América Latina, a GIF International se consolidou como referência no setor, prestando o serviço de consultoria empresarial com alta qualidade e eficiência.

Garantimos resultados eficazes com estratégias especializadas para o seu negócio, cumprindo com a nossa missão de proteger os ativos de nossos clientes e estabelecendo relações de confiança. Já atuamos em diversos segmentos, como financeiro, telecom, mobilidade e locadoras, varejo e e-commerce, logística e transportadora, tecnologia, indústrias, agronegócio, energia e outros.

Conheça os diferenciais dos nossos serviços:

Soluções personalizadas

Atendemos às necessidades específicas da sua empresa, com serviços sob medida para ajudar o seu negócio a combater fraudes e proteger ativos físicos e digitais.

Investigações completas

Realizamos desde a apuração de denúncia e análise dos casos até a coleta de evidências, a identificação de responsáveis e apoio ao seu departamento jurídico.

Metodologia própria

Unimos as melhores práticas e procedimentos do mercado, com inteligência analítica e profissionais especializados, para desenvolver a nossa própria metodologia de trabalho com foco nos melhores resultados em prevenção, detecção e investigação de fraudes.

Tecnologias

Usamos tecnologia modernas, inteligentes e inovadoras de prevenção e investigação de fraudes, contribuindo para obter mais agilidade e eficiência em nossos serviços.

Equipe especializada

Nossos profissionais éticos, altamente qualificados, experientes e constantemente atualizados estão preparados para ajudar nossos clientes com as melhores práticas em todos os processos.

Abordagem proativa e preventiva

Adotamos uma abordagem proativa e preventiva para antecipar riscos e evitar a ação de fraudadores, zelando pelos ativos de nossos clientes e protegendo sua empresa.

Para aproveitar todos os diferenciais da GIF International e aumentar a segurança da sua empresa com o serviço de consultoria antifraude ideal, entre em contato com nossos especialistas agora mesmo!